Операции с криптовалютой
Мы рады предложить Вам полный пакет услуг, который включает в себя:
- Создание компании в Литве
- Получение крипто-лицензии
- Услуги Сотрудника по борьбе с отмыванием денег сроком на 1 год
- Юридический адрес на 1 год
- Документ по оценке рисков AML и KYC
- Политика конфиденциальности
- Типовой договор предоставления услуг
- Открытие счета в дружественной платежной системе
- Помощь с внесением уставного капитала (2500 евро)
- Бухгалтерские услуги в течение 1 года
Полная стоимость пакета: 39 000 ЕВРО
За последнее время в Литве получено уже более 300 крипто-лицензий!
Обращайтесь: +7 495 128 8397; +7 936 999 9028; +357 95 790463 (Telegram, Viber, Whatsapp); an@apollonium-us.ru
Общая информация по операциям с криптовалютой
Ежегодно по всему миру регистрируются новые криптовалютные биржи, что, несомненно, говорит о постоянном росте популярности криптовалют и операций с ними. Открытие криптовалютных бирж и обменников является одной из наиболее выгодных сфер деятельности в криптобизнесе. В зависимости от типа биржи, обмениваться могут как криптовалюты между собой, так и криптовалюты на традиционные денежные средства.
Для того чтобы биржа по обмену криптовалют действовала на законных основаниях, владелец обязан получить специальную лицензию на осуществление подобных операций.
Виды крипто-лицензий
Криптовалютные биржи делятся на два вида:
· Классические биржи криптовалют – на них криптовалюты обмениваются друг на друга
· Фиатные биржи криптовалют – здесь криптовалюты можно обменять на фиатные (традиционные) валюты и обратно
Лицензии на обмен криптовалют делятся на два типа, соответственно видам бирж, а также на следующие две группы:
· Специализированные крипто-лицензии – вводятся государственными органами для регулирования операций по криптовалютному обмену (например, в Японии или Эстонии)
· Традиционные лицензии – регулируют проведение финансовых операций, в том числе операции с криптовалютой (например, в США, Гонконге)
Юрисдикции для регистрации криптобиржи
-
Великобритания
-
Гибралтар
-
Гонконг
-
Грузия
-
Мальта
-
Сингапур
-
США (крипто-лицензия зависит от типа деятельности компании)
-
Швейцария
-
Эстония
-
Япония (она же самая дорогая юрисдикция)
Процесс лицензирования криптовалютной биржи:
1. Регистрация компании в выбранной юрисдикции.
С целью оптимизации налогообложения и снижения рисков в структуру крупных бирж включают несколько компаний с разными функциями.
2. Открытие бизнес-счетов.
3. Найм специалистов, обязательный список которых различается в разных странах.
4. Подготовка технической и программной составляющих.
5. Подготовка документальной базы для ведения крипто-деятельности.
AML (Anti-Money Laundry) требования для регистрации криптовалютной биржи:
- Проведение процедуры due diligence, которая представляет собой комплексный анализ рисков и исследование деятельности компании;
- Обучение персонала на регулярной основе;
- Составление внутренних актов, направленных на снижение рисков отмывания денег;
- Ведение отчетности;
- Отслеживание подозрительных транзакций и доклад о них в соответствующие органы.
Чтобы выбрать подходящую юрисдикцию для регистрации криптовалютной биржи, обратитесь к специалистам компании Apollonium. Мы поможем определить оптимальный вариант для вашего бизнеса и сопроводим процесс регистрации биржи на всех этапах. Мы сэкономим ваше время и деньги, избавив вас от необходимости самостоятельно разбираться в законодательстве той или иной страны, которое регулирует открытие крипто-бирж. Доверьте открытие своего бизнеса профессионалам!
- В Эстонии для открытия криптовалютных бирж и обменников необходимы специальные лицензии – для обмена виртуальной валюты (в т.ч. криптовалюты) и для хранения криптовалюты.
- Также существует лицензия поставщика услуг виртуальных ценностей. С ней компания может: обменивать виртуальные валюты между собой, а также на фиатную валюту; хранить виртуальные валюты и переводить их между кошельками.
- Лицензия поставщика услуг виртуальных ценностей позволяет считать компанию финансовым учреждением, при этом бухгалтерские и налоговые отчеты подаются в соответствии с требованиями к стандартной эстонской компании.
Требования для получения лицензии:
1. Реальный офис, директор и офицер AML (Anti-Money Laundry)
2. Уставный капитал 12 000 EUR
3. Банковский счет в ЕС
Необходимые документы:
1. Бизнес-план крипто-площадки
2. Политика AML
3. Справка о несудимости
4. CV бенефициара
5. Выписка и устав
Сроки:
От 2-х месяцев
Стоимость лицензии:
От 10000 EUR
Крипто-лицензия на Мальте
- Мальта является одной из самых дружественных стран для осуществления криптовалютных операций, и имеет твердую законодательную базу для регулирования криптовалютной деятельности.
- Для работы криптовалютной биржи на Мальте необходимо получение лицензии Управления по финансовым услугам Мальты.
- Ключевые лица компании проверяются на соответствие требованиям Управления, в частности на отсутствие криминального прошлого, связей с терроризмом и отмыванием денег.
- В случае если лицензию получает физическое лицо, необходимо его физическое присутствие на Мальте. Для юридических лиц достаточно быть зарегистрированным в стране.
Требования для получения лицензии:
1. Не менее двух директоров без криминального прошлого
2. Уставный капитал 730 000 EUR
3. Банковский счет в ЕС
Необходимые документы:
1. Бизнес-план крипто-площадки
2. Политика AML (Anti-Money Laundry)
3. Справка о несудимости
Сроки:
От 3 до 6 месяцев
Стоимость лицензии:
по запросу
Крипто-лицензия в Швейцарии
- В Швейцарии не существует отдельного законодательства, регулирующего операции с виртуальными валютами и определяющего статус криптовалют.
- Для работы с блокчейном требуется лицензия на финансовую деятельность, которую выдает FINMA – Служба надзора за финансовыми рынками.
- Также компания может стать членом одной из саморегулируемых организаций, которые следят за соблюдением финансового законодательства своими участниками.
- Несмотря на достаточно высокие расходы на регистрацию компаний, работающих с электронными деньгами, Швейцария предлагает достаточно привлекательные налоговые ставки.
Требования для получения лицензии:
1. Офисное помещение на территории страны
2. Уставный капитал 20 000 CHF
3. Одним из учредителей компании должен быть гражданин Швейцарии
Необходимые документы:
1. Бизнес-план крипто-платформы
2. Политика AML (Anti-Money Laundry)
3. Справка о несудимости
Сроки:
От 3 до 6 месяцев
Стоимость лицензии:
по запросу
Крипто-лицензия на Гибралтаре
- Данная юрисдикция обладает прозрачным криптовалютным регулированием, созданы все условия для стабильного ведения бизнеса.
- Все криптобиржи и компании, работающие с блокчейном должны получить DLT (Distributed Ledger Technology) лицензию на криптовалюты, которая выдается GFSC – Комиссией по финансовым услугам Гибралтара.
- Лицензиат обязан гарантировать раскрытие информации по требованиям норм AML (Anti-Money Laundry), а также продемонстрировать техническую готовность к работе.
Требования для получения лицензии:
1. Зарегистрированный местный офис
2. Резидентные директор и сотрудники
Необходимые документы:
1. Бизнес-план площадки
2. Политика AML
Сроки:
4-6 месяцев
Виды лицензий, стоимость - по запросу:
Блокчейн-проект
ICO проект
Криптобиржа
Крипто-лицензия в Грузии
- Благоприятные условия для развития криптовалютной сферы предоставляются Свободной индустриальной зоной в Кутаиси.
- Банки Грузии активно поддерживают компании, занимающиеся операциями с криптовалютой. Вы можете открыть как криптовалютный, так и мультивалютный счет с удобным онлайн банкингом.
- Для открытия криптовалютного бизнеса в Грузии необходимо получить одну из двух лицензий:
а) Лицензию на доверительное управление средствами третьих лиц с целью инвестирования их в криптовалюты;
б) Лицензию на выпуск собственных токенов с целью продажи.
- Грузия не участвует в автоматическом обмене информацией, что обеспечивает конфиденциальность ваших активов.
Требования для получения лицензии:
1. Регистрация в Национальном агентстве публичного реестра при Министерстве юстиции Грузии
2. Аренда или покупка офиса
3. Уставной капитал 500 000 GEL
4. Подтверждение опыта в данной сфере
Необходимые документы:
1. Копия паспорта
2. CV бенефициара
3. Справка о несудимости
Сроки:
3 месяца
Стоимость лицензии:
от 22 000 EUR